福田汽车: 董事会决议公告

汽车文化 2024-01-30 俯视越野 59989
证券代码：600166       证券简称：福田          编号：临 2024—018
              北福田股份有限公司
  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
董事会的通知及《关于投建设诸城厂区架纵梁辊压生产线项目的议案》。本次会
议以通表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  公司董事会投管理委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
  截至 2024 年 1 月 29 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，
  决议如下：
  （1）同意北福田股份有限公司诸城厂区架纵梁辊压生产线项目建设投方
案及金筹措方案。项目总投 7500 万元，金来源为自有金。
  （2）授权经理部门办理相关具体事宜。
  特此公告。
                                北福田股份有限公司
                                    董   事   会
                                二〇二四年一月二十九日